Opentech
Eventi
Convegno AICOM - Antiriciclaggio: innovazioni normative e operazioni sospette
1 - Saluto ai
partecipanti - Mario Sarcinelli
2 -
Presentazione incontro e prima edizione del Premio di Laurea AICOM – Claudio Cola
3 - L’a
ntiriciclaggio nel contesto internazionale: capitali di provenienza illecita ed effetti sull’e
conomia e sul sistema finanziario – Giuseppe Maresca
4
- Il nuovo approccio regolamentare al rischio di riciclaggio – Stefano Mieli
5
- Autonomia e responsabilità degli operatori: organizzazione, procedure e controlli - Giovanni
Sabatini
6 - Indici di
anomalia e segnalazioni di operazioni sospette: le novità - Giovanni Castaldi
7 - Iniziative
per la lotta al fenomeno del riciclaggio - Leandro Cuzzocrea
Gli atti sono
disponibili presso il
sito AICOM
Data inserimento: 24/06/2010 -
